Integrity & Fraud Intelligence
مؤشرات المخاطر والأنماط غير الاعتيادية والبلاغات والتحقيقات وتضارب المصالح
11إشارة احتيالقيد التحليل
4بلاغات مفتوحةWhistleblowing
3تعارض مصالحتحتاج مراجعة
92%اكتمال التحقيقاتضمن SLA
أنماط غير اعتيادية
تقسيم مشتريات متكررقد يشير إلى تجاوز حد موافقة.
مورد مرتبط بموظفيتطلب تحقق تضارب مصالح.
تغييرات استثنائية في عقدتحتاج مراجعة قانونية.
Integrity Insight
ما الحالة الأعلى أولوية للتحقيق؟
نمط تقسيم المشتريات هو الأعلى أولوية في النموذج لارتباطه المتكرر بحدود الصلاحيات ومورد واحد.
سجل الحالات
| الحالة | المصدر | الخطورة | المحقق | الحالة |
|---|---|---|---|---|
| Procurement Pattern #A12 | Analytics | High | Integrity Office | Open |
| Conflict Disclosure #C03 | Employee | Medium | Compliance | Review |